PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD


Novo programa de treinamento in-company da SUPORTE.

Roteiro: 

  • Entendendo a lógica da Lavagem de Dinheiro
  • Evolução histórica da PLD.
  • Sistema brasileiro de PLD.
  • Entidades obrigadas a adotar medidas preventivas à Lavagem de Dinheiro.
  • Regulamentação específica aplicável a EFPCs.
  • Mecanismos de Compliance PLD e a importância da Cultura Organizacional.
  • Discussão de Casos

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