O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou quatro investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraude fiscal no esquema Postalis. O grupo teria atuado para ocultar a origem de recursos desviados do fundo de pensão dos Correios entre 2006 e 2011.

Esta é a segunda denúncia do Ministério Público Federal contra envolvidos no esquema que causou rombo superior a US$ 140 milhões aos cofres do instituto de previdência complementar dos Correios. O empresário Fabrizio Dulcetti Neves é apontado pela Procuradoria da República como o ‘mentor do esquema’. “Os desvios se basearam no superfaturamento de títulos negociados no mercado de capitais. A transação dos ativos se dava por meio de duas corretoras sediadas nos Estados Unidos, que adquiriam os papéis no mercado internacional e os revendiam a fundos ligados ao Postalis por preços muito acima dos valores reais.

O esquema utilizava uma série de offshores, muitas delas pertencentes a sócios da Atlântica Foto: Hélvio Romero/Estadão Administração de Recursos, empresa de Fabrizio responsável pela gestão dos fundos no Brasil”, aponta a Procuradoria da República. Segundo os investigadores, Fabrizio Neves, a partir de negociações fraudulentas, recebia recursos desviados título de comissões. “Para omitir a ilegalidade dessas quantias, utilizou-­se de contas bancárias de parentes e forjou doações, empréstimos e aquisições de bens. Entre essas operações está a compra de um apartamento no bairro do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, em 2011.

O imóvel teve valor declarado de R$ 4 milhões, mas valia até quatro vezes mais, segundo apuração à época”, afirma o Ministério Público Federal. A Procuradoria aponta que o empresário e sua mulher, Laura Neves, simularam uma troca para adquirir o apartamento. ‘Na tentativa de mascarar a origem dos recursos e evitar problemas com a Receita Federal’, diz a denúncia, o casal comprou dois imóveis – cada um avaliado em R$ 2 milhões ­, fez a permuta pela unidade da zona sul e a transferiu para as duas filhas. Todas as transações, de acordo com a Procuradoria, foram feitas no mesmo dia, 6 de maio de 2011. “Há fortes indícios de que a diferença entre o valor declarado e o real tenha sido paga no exterior por meio de offshores”, diz nota do Ministério Público Federal. Segundo a Procuradoria, até 2011, Fabrizio recebia as quantias por meio de contas bancárias vinculadas à esposa e à sogra, Mercedes Serruya Monteiro. “As investigações demonstraram que Mercedes, além de ser proprietária de uma das offshores utilizadas no superfaturamento dos títulos, realizou pelo menos duas transferências para o genro. Já Laura Neves, embora não tenha feito aportes financeiros ao marido, recebeu, em nome dele, parte dos recursos ilegais transferidos por uma das corretoras envolvidas no esquema e foi beneficiária direta dos desvios”, relata a Procuradoria.