• Diretrizes e obrigações da IN 034
• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) :

Como  desenvolver?

Quais itens necessários?

Como implementar?

• Procedimentos e controles para Avaliação Interna do Risco
• Ações  e medidas para prevenção e monitoramento dos riscos citados na IN 034
• Geração do Relatório de Avaliação de Efetividade