Acusado na operação Encilhamento compra imóveis e busca green card, diz vítima.

Renato De Matteo Reginatto, 37 Natural de Rio Claro (SP), dono da gestora FMD Asset, deu pareceres em institutos de Previdência municipais pela Di Matteo Consultoria Financeira e como consultor da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); concorreu a deputado federal em 2014 pelo PSB. É apontado pela Polícia Federal na Operação Encilhamento como figura-chave em um esquema de desvio de recursos de fundos de pensão municipais que, pelas estimativas dos investigadores, alcançou R$ 1,3 bilhão.

Matteo é dono da gestora de recursos FMD Asset. Chegou a gerir R$ 590 milhões de fundos municipais. Ele teve prisão preventiva decretada em abril e está foragido.

A Folha teve acesso a documentos de uma investigação particular mostrando que Matteo, enquanto foragido do Brasil por desvio da poupança de milhares de servidores e aposentados, está nos Estados Unidos fazendo aquisições.

Desde dezembro, já comprou um apartamento em Nova York por US$ 6,5 milhões (R$ 25,5 milhões); uma casa em Miami, por outros US$ 3,5 milhões (R$ 13,7 milhões) e também arrematou um barco, de 64 pés, pagando US$ 1,1 milhão (R$ 4,2 milhões).

Ele possui ainda dois imóveis em Boston que, juntos, somam US$ 2,3 milhões (R$ 9,2 milhões).

Segundo a investigação particular, as únicas transferências de dólares informadas por Matteo à Receita Federal no Brasil até 2017 são de US$ 2,5 milhões (R$ 9,8 milhões), enquanto os investimentos identificados alcançam US$ 13,6 milhões (R$ 53,4 milhões).

O dinheiro usado por Matteo vem de quatro offshores (contas mantidas fora do país), identificadas no relatório da PF referente à Operação Encilhamento.

Natural de Rio Claro (SP), Matteo também mantém empresas de consultoria e assessoria financeira nos Estados Unidos, onde busca legalizar a permanência.

Tinha agendado para junho a última entrevista no Departamento de Imigração, dentro do processo que garante a ele e a toda a família o chamado "green card", visto que dá direito a estrangeiros morar e trabalhar nos EUA.

Pelas informações obtidas na investigação, Matteo está nos Estados Unidos desde 2016, quando, após delações na Operação Lava Jato, a PF passou a investigar desvios de recursos em fundos de pensão.

No currículo que entregou para o processo no Departamento de Imigração americano, ele informa ainda que tem cidadania italiana e que, em 2017, viajou três vezes para a China, onde assinou memorando de entendimentos para negócios com uma companhia local.

Em 23 de abril deste ano, já com a prisão temporária decretada, ele negociou bens que possui em São Paulo. Nesse dia foi registrada a venda de um apartamento no Jardim Paulista por R$ 1,199 milhão. Esse apartamento era da Immobiliare, uma de suas empresas.

Todos os documentos aos quais a Folha teve acesso foram obtidos pelo advogado Eli Cohen, que afirma ter sido lesado por Matteo em um investimento realizado há quatro anos. Desde então, Cohen busca, sem sucesso, um ressarcimento para as perdas, cujo valor não revela.

De acordo com o relatório da PF, Matteo é um importante elo do esquema. Candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2014 (que não venceu), dono de gestora e de consultoria, ele é apontado como a peça que interliga políticos em cidades do interior --e em alguns estados também-- a operadores do mercado financeiro na capital paulista.

Para os investigadores, teria saído do país não apenas por temer a prisão, mas por ser ameaça a um grande número de envolvidos no esquema --que não mediriam esforços para impedir a sua delação.

Quem é quem na gestão de investimentos

A indústria de fundos tem protagonistas bem definidos. O distribuidor coloca em contato aquele que tem recursos para investir, o chamado cotista, com o profissional pago para encontrar boas oportunidades de aplicações, o gestor. Uma quarta figura importante é a do administrador, que é responsável por fiscalizar o gestor

Como funciona o investimento em debêntures

Empresas que vendem esses títulos se comprometem a pagar para quem comprou os papéis parcelas dessa dívida corrigida por juros e um indicador de inflação

O que a PF identificou

·         Associação indevida dos agentes de mercado

·         Distribuidores, gestores e administradores se associaram, supostamente mal intencionados

·         Emissão de títulos podres

O grupo simulava a emissão de papéis de empresas de fachada ou que estavam à beira da recuperação judicial. Se a empresa está em dificuldades, a chance de ela inadimplir esses pagamentos é grande. Se ela não existe, e tem como sócios os próprios gestores, distribuidores e administradores, a chance de não cumprir com os pagamentos é de 100%.

A dinâmica do golpe

A PF identificou 28 fundos que tinham como cotistas quase que exclusivamente fundos de Previdência de estados e municípios. Listou 13 casas que se revezavam como gestores e administradores das carteiras. Ou seja, os integrantes do grupo faziam os investimentos e ao mesmo tempo eram responsáveis pela fiscalização. Isso garantia que a inadimplência das debêntures não aparecesse para os cotistas, que só tomariam conhecimento que seus recursos viraram pó no final do prazo do fundo, ou do prazo estabelecido para o pagamento das debêntures
 

Duas operações investigam esquema 

Os esquemas em fundos de Previdência municipais foram alvo de duas operações policiais. A primeira, em julho de 2017, foi batizada de Papel Fantasma. O nome descrevia a natureza do esquema.

Empresas ligadas ao mercado financeiro convenciam os gestores de fundos de Previdência de prefeituras a comprar papéis de dívidas chamados debêntures.

Debênture é um tipo de título privado emitido por empresas com o compromisso de regaste em prazos e taxas de juros previamente acertados. É um instrumento para empresas captarem recursos sem dependerem de empréstimos em bancos.

No mundo normal dos negócios, esse tipo de investimento pode ser extremamente rentável. Ocorre que no esquema fraudulento, as debêntures não tinham lastro --ou seja, não eram emitidas por empresas de verdade.

Na segunda operação, chamada Encilhamento, em abril deste ano, a PF relatou ter identificado o esquema em 28 institutos de Previdência municipais.

O maior problema está em Uberlândia (MG), onde dos cerca de R$ 760 milhões do fundo da cidade, metade estaria sob risco. Ainda conforme a PF, Paulínia, no interior de São Paulo, pode ter perdido R$ 192,3 milhões.

Um dos fundos de investimento com papeis suspeitos que chamou a atenção dos investigadores foi o Sculptor, gerido pela FMD e administrado pela Gradual Investimentos.

Na Encilhamento, foram emitidos 20 mandados de prisão em seis estados. Entre os presos estavam o ex-prefeito de Uberlândia Gilmar Machado, Meire Poza, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, e a presidente da Gradual, Fernanda de Lima. Matteo já estava fora do país.

Ana Paula Ragazzi – jornalista

Fonte: jornal FSP