NOVO CURSO DA SUPORTE
- Diretrizes e obrigações da IN
034
- Política de Prevenção à Lavagem
de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) : Como desenvolver?
Quais itens necessários? Como implementar?
- Procedimentos e controles para
Avaliação Interna do Risco
- Ações e medidas para
prevenção e monitoramento dos riscos citados na IN 034
- Geração do Relatório de Avaliação
de Efetividade