NOVO CURSO DA SUPORTE


NOVO CURSO DA SUPORTE

  • Diretrizes e obrigações da IN 034
  • Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) : Como  desenvolver? Quais itens necessários? Como implementar?
  • Procedimentos e controles para Avaliação Interna do Risco
  • Ações  e medidas para prevenção e monitoramento dos riscos citados na IN 034
  • Geração do Relatório de Avaliação de Efetividade




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